캐셔 케이지에서 의심스러운 활동이 증가했다고 온타리오 카지노 보고서입니다
신고 주체가 고객이 구조화를 통해 신고요건을 회피하려 한다고 판단할 때 금융기관 등 현금을 대량으로 취급하는 사업자에게 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하도록 하는 미국의 은행 비밀 보호법과 유사하게, 캐나다는 또한 기업들이 자금 세탁을 단속하는 데 있어 국가를 지원하도록 의무화하고 있습니다. 캐나다의 범죄 수익금(자금 세탁) 및 테러 자금 조달법(PCMLTFA)은 보고 주체가 “금융 거래가 PCMLTFA 범죄와 관련이 있다고 의심할 만한 합리적인 근거가 있는 경우” 의심스러운 거래 보고서를 작성하도록 의무화하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 온타리오 주의 사법 당국이 의심스러운 금융 움직임을 단속하기 위한 노력에도 불구하고, 지난해 온타리오 주의 30개 카지노는 그 어느 때보다 더 많은 의심스러운 거래를 보고했습니다.
관심 없는 프리미어 온타리오 주의 더그 포드 총리는 주의 카지노들이 계속해서 출납원 우리에서 의심스러운 활동이 증가하고 있다고 보고하는 것에 대해 지나치게 우려하지 않습니다. 최근 카지노에서의 의심스러운 활동에 대한 질문에 포드는 높아진 보고는 시스템이 작동하고 있음을 보여준다고 말했습니다. OLG(온타리오 복권 및 게임 회사)는 의심스러운 점이 있으면 OPP(온타리오 지방 경찰)를 불러옵니다. 그들은 다른 것들과 마찬가지로 조사를 할 것입니다,”라고 포드는 이번 주 미디어 컨퍼런스에서 말했습니다. “저는 OPP에 대한 세계의 모든 자신감을 가지고 있습니다.”라고 Ford는 덧붙였습니다. 하지만 모든 사람이 그렇지는 않습니다. 캐나다 왕립 기마경찰관이었던 두 명은 CTV 뉴스 토론토와의 인터뷰에서 의심스러운 활동의 양이 증가함에 따라 정부로부터 더 많은 조치가 필요하다고 말했습니다.
돈 세탁과 초국가적 범죄를 다룬 전 RCMP 수사관인 Cal Chrustie는 “이와 같은 많은 경우에 불법 자금이 있을 것으로 생각합니다.”라고 말했습니다. 피터 저먼 전 RCMP 부청장은 추가 조사가 필요한지 결정하기 전에 금융 감독 당국이 의심스러운 활동을 자세히 살펴봐야 한다고 덧붙였습니다. 사람들은 정말로 그 숫자들을 주의 깊게 봐야 합니다,”라고 저먼은 설명했습니다. “과잉 보고를 할 수 있고 과소 보고를 할 수 있습니다. 당신은 거래의 품질을 평가해야 합니다. 규제(OLG)가 후속 조치를 취하는 것이 중요합니다.” 3억 7200만 달러 이상의 거래를 조사하는 것은 쉬운 일이 아니지만 OLG의 직원 수는 15,000명이 넘습니다. OLG는 카지노 규제와 함께 이 주의 복권 운영, 아이 게이밍, 스포츠 베팅 사업을 운영하고 있습니다.
보고 프로세스 의심스러운 거래 보고서를 제출해야 하는 캐나다 기업은 OLG의 자금 세탁 방지 팀과 캐나다 금융 거래 및 보고서 분석 센터인 FINTRAC에 해당 파일을 보냅니다. FINTRAC는 각 보고서를 검토하고 해당 개인에 대한 트랜잭션 기록을 작성합니다. FINTRAC는 OLG와 협력하여 자금 출처에 대한 추가 조사가 필요한지 여부를 결정합니다. 보니 라이식 온타리오 감사관은 이 지방이 자금 세탁을 단속하기 위해 더 많은 조치를 취해야 한다고 말했습니다. OLG에 대한 2022년 리뷰에서 라이식은 지방 의원들이 “CA$10,000(US$7,450) 이상의 금액에 대한 현금 및 현금 동등한 거래를 위해 바이인에서 자금 출처에 대한 증거를 얻도록 요구”할 것을 권고했습니다. 미국 상업용 카지노는 2023년 첫 3개월 동안 166억 달러라는 기록적인 수익을 올렸습니다.
이는 국내 상업용 게임 산업에 있어 역대 최고의 3개월 수익 기간입니다. 상업용 카지노 총 게임 수익 GGR 보행자들이 시저스 엔터테인먼트 파리 근처의 라스베가스 스트립을 걷고 있습니다. 2023년 1분기 동안 상업용 카지노는 사상 최대인 166억 달러를 벌어들였습니다. (이미지: Getty)
미국 게임 협회(AGA)는 화요일에 상업적 이익을 위한 2023년 1분기 총 게임 수익(GGR)이 166억 달러로 기록적인 기록을 세웠다고 보고했습니다. 이 기간은 3월에 강조되었는데, 매출이 59억 달러로 증가하여 업계 최고의 달이 되었습니다. AGA 회장 겸 CEO인 Bill Miller는 “코로나 이후 2년 연속 성장한 미국 게임 산업은 그 어느 때보다 강력했습니다.”라고 말했습니다. “전문 카지노에서 모바일 게임에 이르기까지 모든 게임 분야에서 기록적인 성장세를 보이면서 미국 성인들은 계속해서 게임을 최고의 엔터테인먼트 옵션 중 하나로 선택하고 있습니다.